Бесплатный звонок
по Татарстану

8 800 200 25 26

пн - пт   08:00-19:00
суббота 08:00-17:00

Яндекс.Метрика
ГлавнаяПресс-центрНовости
2 декабря 2021

Информация об участии АО «Татэнергосбыт» в обсуждении проекта «Отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей»

отправить по почте версия для печати

30 ноября 2021 года АО "Татэнергосбыт" приняло участие в совещании, организованном Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, по вопросам обсуждения проекта отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в деятельности операторов по приему платежей.


В соответствии с международными стандартами по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту - ОД/ФТ) Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Федеральной службой по финансовому мониторингу на постоянной основе проводится секторальная оценка рисков ОД/ФТ в поднадзорных секторах, которая позволяет сформировать общее понимание рисков, присущих, в частности, операторам по приему платежей, и сделать выводы о необходимых мерах по минимизации возможностей использования организаций для осуществления незаконной деятельности. В проекте отчета о секторальной оценке рисков изложена характеристика сектора с учетом новых реалий в экономике страны, определены угрозы и уязвимости сектора с точки зрения использования в целях ОД/ФТ.

По результатам обсуждения участниками в целом подтверждены представленные в отчете выводы и выражено пожелание об учете проводимой оценки в части интенсивности и глубины принятия мер.

В свободном доступе финальная версия отчета будет опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга, также данный отчет будет размещен в личном кабинете на портале Росфинмониторинга, в соответствии с которым необходимо будет скорректировать свои программы внутреннего контроля с учетом актуальных рисков и угроз характерных для сектора.